Assemblea ordinaria dei Soci 30 Aprile 2022

AVVISO

• LʼAssemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 APRILE 2022, alle ore 10, presso la Sede generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, in prima convocazione, e per il giorno 14 MAGGIO 2022, alle ore 18, presso la Sede generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, in seconda convocazione. Avviso di convocazione assemblea

DELEGHE DI VOTO

• Delega di voto
• Dichiarazione Assemblea 2022

MODULISTICA CANDIDATURE

Consiglio di Amministrazione

• Dichiarazione per carica Amministratore
• Curriculum Vitae - Amministratore
• Istanza lista
• Lista
• Sostegno

Collegio Sindacale

• Dichiarazione per carica Sindaco
• Curriculum Vitae - Sindaco
• Istanza lista
• Lista
• Sostegno

Candidatura singola

• Dichiarazione per carica Amministratore singolo
• Curriculum Vitae - Amministratore singolo

COMMISSIONE ELETTORALE

• Verbale commissione elettorale
• Lista approvata dalla commissione elettorale
• Curriculum Vitae 

DOCUMENTI 

In riferimento ai punti all'Ordine del Giorno di seguito riportati, è possibile consultare di seguito le relazioni esplicative e relativi allegati.

Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio

il punto 1) all'ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi il bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberi in merito alla destinazione ed alla distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio.

• Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
• Relazione del Collegio Sindacale;
• Relazione della Società di Revisione;
• Schemi di Bilancio e Nota Integrativa.

Informativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35 aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia.

• Nuovo Statuto Sociale.

Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

• Nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali”

• il punto 5) all'ordine del giorno non prevede per l’Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un’informativa.
  Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e funzionalità degli Organi ed informare pertanto degli esiti di tale valutazione l’Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli Organi sociali.

Elezione:

• dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
• del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
• dei componenti il Collegio dei Probiviri;

in scadenza per compiuto triennio.

• il punto 7) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea voti per l’elezione delle Cariche Sociali (Lista del Consiglio - Depositata presso la Sede Generale)

Approvazione politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2021”

il punto 8) all'ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi le Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica nonché prenda atto dell’informativa sull'attuazione delle Politiche 2021:

• Attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2021;
• Politiche di remunerazione e incentivazione 2022.

Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

• Regolamento di Gruppo per la Gestione delle operazione con soggetti collegati.

INFORMATIVA POST ASSEMBLEARE

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2022 - Informativa Post Assembleare

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a: segreteria@bccmazzarino.it